برچسب ها › پولشویی| فرهیختگان آنلاین

پولشویی

مسئولین دولت چهاردهم لیست دارایی‌شان را پر کرده‌اند

سخنگوی قوه قضاییه گفت: در آخرین پیگیری‌ها از دفتر اصل ۱۴۲ قانون اساسی، همه مسئولین دولت سیزدهم لیست دارایی شان اعلام شده و کار جمع آوری آن به اتمام رسیده است و بررسی و اعلام آن توسط ریاست قوه قضاییه اعلام می‌شود.دولت جدید فرم‌هایشان را پر کردند و در مرحله انجام کار است.

امسال بیش از ۳ هزار متهم اقتصادی دستگیر شده‌اند

سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی با ارایه گزارشی از عملکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت بزرگ‌ترین شبکه تسهیلات غیرمجاز که اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند، شناسایی شد و وجوه آن به نظام بانکی بازگشت.

واقعا چقدر خرج می‌کنید؟

نایب‌رئیس هیات‌مدیره نماوا اخیرا مصاحبه‌ای داشت که در بخشی از آن به هزینه‌های تولید پروژه در این مجموعه اشاره می‌شد و پرسش‌های قدیمی درباره منطق اقتصادی کار در شبکه نمایش خانگی ایران را پررنگ‌تر می‌کرد.

بنیاد «پول‌پاشی» مستر باراک!

شاید کمی زود به نظر برسد که بخواهیم پیرامون اهداف پیدا و پنهان باراک اوباما و همسرش از تاسیس یک شرکت تولید فیلم صحبت کنیم. شاید هم باید کمی بیشتر صبر کنیم تا ببینیم فیلم‌هایی که تولید می‌کنند به کدام سمت می‌رود و حال و هوایش چیست.

شست‌وشوی پول؛ یک جرم ناآرام

با شروع قرن بیستم، توسعه تجارت جهانی، فرامرزی شدن اقتصاد و تجارت بین‌المللی موجب افزایش درآمدهای دولت‌ها شد. این تغییر که همراه خود عواید و معایب فراوانی داشت، دستاویز گسترش جرایم سازمان‌یافته بین‌المللی شد. یکی از مهم‌ترین این نوع جرایم، پولشویی می‌باشد که اقتصاد و تجارت بسیاری از جوامع را درگیر خود کرده است.

حراج تهران؛ اقتصاد هنر، شفاف‌سازی و دیگر هیچ!

این نظر که اقتصاد هنر صرفا جولانگاه مرتکبان پولشویی و جرایم سازمان‌یافته است با واقعیت همخوانی دارد؟

پولشویی در حراج؛ همه می‌دانند

چند سالی است که هر دوره از حراج آثار تجسمی تهران نسبت به دوره قبل حواشی بیشتری ایجاد می‌کند و چند وجب به قطر سوال‌های بی‌پاسخ قبلی اضافه می‌شود.

درمورد پرونده طبری، عنوان اتهامی اختلاس مطرح نیست

رئیس دیوان عالی کشور در ارتباط با پرونده طبری گفت:«رأی تکمیلی به زودی صادر خواهد شد و در این پرونده عنوان اتهامی اختلاس مطرح نبوده و نیست.»

کلاهبرداری بزرگ مجاهدین خلق به روایت ۶۰۰۰ برگ سند محرمانه

مجموعه مستند «خیریه اشرف»به تهیه‌کنندگی و کارگردانی مجید تفرشی روایتی از فساد مالی سازمان مجاهدین خلق از شنبه ۳ تیر ساعت ۱۹ به آنتن شبکه مستند برمی گردد.

آشفتگی صورت‌های مالی باشگاه‌های فوتبال

در این گزارش نگاهی داریم به صورت‌های مالی هشت تیم لیگ برتری در دوره بیست و یکم، یعنی سال فوتبالی ۱۴۰۱- ۱۴۰۰.

نورافکن روی اطلاعات مالی عجیب یک موسسه مالی

بررسی سرگذشت و سرنوشت موسسات اعتباری و صندوق‌های قرض‌الحسنه‌ای کشور مساله‌ای است که برای بسیاری از افراد می‌تواند جالب توجه باشد.

صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال

گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌کند.

اژه‌ای: چرا به افرادی که بازرگان نیستند کارت بازرگانی می‌دهیم

اژه‌ای: چرا به افرادی که بازرگان نیستند کارت بازرگانی می‌دهیم بعد می‌رویم از طریق پولشویی و غیره، کشف می‌کنیم تخلف‌ را و به دادگاه می‌گوییم پیگیری کن.