مبارزه با پولشویی
سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی با ارایه گزارشی از عملکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت بزرگترین شبکه تسهیلات غیرمجاز که اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند، شناسایی شد و وجوه آن به نظام بانکی بازگشت.
یکی ازروشهای افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوقهای قرضالحسنه است.
بهگفتهرئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درروندساماندهی ابزارهای پرداخت تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شده است.
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
حربه اردنیها برای پر کردن ورزشگاه مقابل استقلال
بِرَد کوپر و قمار بزرگ در خلیج فارس
چرا شهیدیفرد انقدر دیر به سیما بازگشت؟
مشروح سخنان رهبر انقلاب در دیدار با مردم آذربایجان شرقی
نه میبخشیم، نه فراموش میکنیم
یارانه فرزندان در خانوار دهک ۱ تا ۴ سه برابر شد
درخشش کشتی گیران دانشگاه آزاد در رقابتهای انتخابی دانشجویان جهان
امروز مراسم چهلم شهدای دیماه در مصلای تهران برگزار میشود
رهبر انقلاب: خطرناکتر از ناو، سلاحی است که میتواند آن را به قعر دریا بفرستد
چالش بزرگ ربیعی در تبریز
ساپینتو: به اشتباهات خودمان باختیم
حضور رئیسجمهور در مراسم دانش آموختگی دانشجویان دانشگاه افسری و تربیت پلیس
گزینه ایتالیایی روی میز مدیران استقلال
شاگردان ربیعی از قطر به انزلی میروند
پایان کار ایران در المپیک زمستانی با رتبه پنجاهوسومی ساوهشمشکی
شبی که استانبول یوونتوس را بلعید
شاگردان ربیعی ۱۲ و ۱۹ اسفند مقابل یاران سعید و سردار
درخواست عجیب علیپور؛ ۱۰۰ میلیارد برای تمدید میخواهم!
کنترل احساسات؛ هنری که وینیسیوس ندارد
شمسالواعظین: پیشنهاد تأسیس اینترنشنال اولین بار به من شد؛ نپذیرفتم
پزشکیان: صرفهجویی ۱۰ درصدی، ناترازی انرژی را حل میکند
پزشکیان: تابستان آینده قطعی برق نخواهیم داشت
یک شب تمام مورینیووار
یادداشت
