مبارزه با پولشویی
سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی با ارایه گزارشی از عملکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت بزرگترین شبکه تسهیلات غیرمجاز که اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند، شناسایی شد و وجوه آن به نظام بانکی بازگشت.
یکی ازروشهای افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوقهای قرضالحسنه است.
بهگفتهرئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درروندساماندهی ابزارهای پرداخت تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شده است.
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
اسکوچیچ: به بنبست تاکتیکی نرسیدم!
اولین اطلاعات درباره نفوذی شبکه تحریم کشتیرانی
کارت بازی ماشاریپوف صادر شد
اوسمار با جدایی فخریان مخالف نیست
چرا حسن یزدانی را دوست داریم؟
نظر کارگردان سریال محکوم درباره پژمان جمشیدی
ماجرای تیراندازی در جشن یهودی در استرالیا چه بود؟
۶۰ نوتیس برای گرفتن ویزای کار و در نهایت ادعای فسخ اندونگ
چین ورای کلیشهها
شکست بزرگ در پروژۀ ساماندهی اپوزیسیون در مشهد
پرسپولیس به دنبال توافق با اوریه برای جدایی
جعفر پناهی متهم به تقلب
دربارۀ یک سؤال شایع، رپ از زیر زمین بیرون میآید؟
قیمت شیر خام به ۲۹۵۰۰ تومان رسید
پول داشته باش روی بیلبورد نقاره بزن
۲۰ درصد هزینه های دانشگاه را فناوری تامین میکند
تاریخ در کشاکش تحریف و تطبیق
جایگاه و مسئولیت یک گزارشگر
۶۰ نوتیس برای گرفتن ویزای کار و در نهایت ادعای فسخ اندونگ
۲۰ درصد هزینههای دانشگاه را فناوری تأمین میکند
پیام رهبر انقلاب در پی درگذشت حجتالاسلام شاهچراغی
رپ؛ از تناقض در سیاستگذاری فرهنگی تا آینده مجهول یک ژانر پرمخاطب
تصویب کلیات بودجه ۱۴۰۵ در جلسه دولت
یادداشت
.gif?v=0)
