مبارزه با پولشویی
سردار حسین رحیمی روز یکشنبه در حاشیه همایش ملی امنیت اقتصادی با ارایه گزارشی از عملکرد هفت ماهه پلیس امنیت اقتصادی اظهار داشت: در این مدت بزرگترین شبکه تسهیلات غیرمجاز که اقدام به دریافت حدود سه هزار میلیارد تومان تسهیلات کرده بودند، شناسایی شد و وجوه آن به نظام بانکی بازگشت.
یکی ازروشهای افرادمتخلف و سودجو برای انجام فرارمالیاتی، مخفی کردن نوع فعالیت خود با سوءاستفاده از فضای غیرشفاف صندوقهای قرضالحسنه است.
بهگفتهرئیس اداره اجرایی مرکز تنظیم مقررات سازمان امور مالیاتی درروندساماندهی ابزارهای پرداخت تعداد ۹ میلیون و ۳۰۰ هزار دستگاه کارتخوان غیرفعال شده است.
گروه ویژه اقدام مالی مشترک، مهلت ایران برای اجرای الزامات مبارزه با پولشویی و تامین مالی تروریسم را تا فوریه ۲۰۲۰ تمدید کرد.
معاون اول رئیس جمهور آئین نامه ماده (۱۴) الحاقی قانون مبارزه با پولشویی را برای اجرا به دستگاههای اجرایی ابلاغ کرد.
استناد تراکتور به بند خاص برای تکرار بازی حذفی
برنامه بازی های هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایران
ادعای محاصرۀ دریایی ایران جعلی است
سکانس خداحافظی یا صعود در شب پایانی لیگ قهرمانان
تحولات اخیر در چین بههیچوجه در چارچوب «کودتا» قابل تحلیل نیست
جنگ جهانی طلا
گل تمرین شده فولاد به پرسپولیس از لنز فرهیختگان + فیلم
تصمیمات شبانه در هلدینگ خلیج فارس برای استقلال!
واکنش ترامپ به حمله به ایلهان عمر: «او کلاهبردار است»
عملیات روانی ترامپ > عملیات نظامی
تزریق محدود منابع مالی به استقلال
گلر استقلال برای دیدار با پیکان مشخص شد
دانشگاه آزاد میزبان کنفرانس ملی و بینالمللی هوش مصنوعی و اینترنت
یوسف کرمی رقیب ساعی شد
فولاد مطهری، منظمتر از تیم یحیی؟
دنیل گرا و اولین نمایش با پیراهن پرسپولیس +فیلم
قالیباف: تروریستها مردم ایران را وحشیانه به شهادت رساندند
قالیباف: ترامپ اگر صلح میخواهد جنگطلبان اطراف خود را کنار بگذارد
قالیباف: آمریکا به دنبال تحمیل است نه گفتوگو
حدادیفر کنار رفت، امیدیان سرمربی جدید ذوبآهن
اجماع منطقهای علیه اسرائیل
سوریه بدون روسیه اداره نمیشود
نقشههات رو بلدیم
یادداشت
