گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
استناد تراکتور به بند خاص برای تکرار بازی حذفیسقوط آزاد بدون توقفتحولات اخیر در چین بههیچوجه در چارچوب «کودتا» قابل تحلیل نیستگل تمرین شده فولاد به پرسپولیس از لنز فرهیختگان + فیلمایران با چین و روسیه رزمایش دریایی برگزار میکندعملیات روانی ترامپ > عملیات نظامیواکنش ترامپ به حمله به ایلهان عمر: «او کلاهبردار است»تزریق محدود منابع مالی به استقلالوحشت جاسوس موساد از توان موشکی ایرانامتحان پس داده!تتر پشتوانه طلاییاش را تقویت کرد!درسی که پرسپولیس نگرفت
نقش بدهی ۳۴ تریلیون دلاری آمریکا در دیوانگی ترامپکوبا و داستان جستوجوی نفت ارزان و رایگان۵۰۱ روز مصدومیتِ کاپیتان!بیانیه وزارت خارجه ایران در محکومیت مصوبه اتحادیه اروپاجزئیات جدید از زمان اجرای مرحله دوم طرح کالابرگ الکترونیکیاجازه نخواهیم داد حین مذاکره مورد تهدید قرار بگیریمغیبت احتمالی دانشجویان علوم پزشکی در امتحانات؛ موجه شدکدام فردوسی، کدام ضحاک؟سقوط آزاد بدون توقفترامپ نظام علمی آمریکا را بحرانی کرداروپا با اقدام علیه سپاه مرتکب اشتباه راهبردی بزرگ شدآرشیو آخرین اخبار
