گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
گزینه ایتالیایی روی میز مدیران استقلالبِرَد کوپر و قمار بزرگ در خلیج فارسچه وقتِ این ترکیب عجیب بود آقای ساپینتو؟!ساپینتو: به اشتباهات خودمان باختیمخداحافظی با آسیا و شاید خداحافظی با ساپینتوساعت کار ادارات در ماه مبارک رمضان اعلام شداز سلاحهای ناوکُش ایرانی چه میدانیمما عزاداری کردیم، شما کاسبی!جیب بارسا را زدند!۴ روایت تراژیک از شهادت فرزندان ایران در وقایع دی ماهچرا با افزایش صادرات نفت، دلار جهش کرد؟سپاهان اجازه تکرار اشتباهاتش را ندارد
سفیر آمریکا در اراضی اشغالی: همهچیز عادی بوده؛ تاکر بازداشت نشدهاستبازداشت خبرنگار آمریکایی پس از مصاحبه با سفیر آمریکاادعای رویترز درباره پیشنهاد مکتوب ایران پس از مذاکرات ژنواز ۲۸ اسفند تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۵ طرح ترافیک در تهران اجرا نمیشودادعای رویترز: سفر وزیرخارجه آمریکا به اراضی اشغالیادعای والاستریت ژورنال: هزار سرباز آمریکایی از سوریه خارج میشوندنماینده روسیه: تصمیمات غیرقانونی اسرائیل، منطقه را به خطرناکترین مرحله رسانداسرائیل، آپارتمان اپستین را رصد میکردمعاون دبیرکل سازمان ملل: با وجود آتش بس، غزه در صلح نیسترایزنی تلفنی عراقچی و همتای سعودی درباره روند مذاکراتدیکتاتوری به سبک ترامپ و گراهامآرشیو آخرین اخبار
