گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادی
نظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
قطعنامه ضدایرانی به تصویب رسیدمحتوای قطعنامه علیه برنامه هستهای ایران چیست؟تکذیب انتساب شعر به رهبری توسط روزنامه کیهانماجرای عدم واریز یارانه آبان چه بود؟درباره نقلقول معاون حقوقی رییسجمهور از رهبری در قانون مشاغل حساسمقاومت لبنان در آتشبس چه امکانهایی دارد؟واکنشهای جهانی به حکم بازداشت نتانیاهو و گالانتدیدار دکتر ولایتی با وزیر خارجه سوریهطهرانچی: ۱۰ سال دیگر باید مهندس از خارج وارد کنیم!درصورت اسنپبک از NPT خارج میشویممخالفت رهبر انقلاب با درخواست اصلاح قانون مشاغل حساسبازگشت ترامپ با پذیرش دانشجو در آمریکا چه میکند؟
تارتار مچ تراکتور را در تبریز خواباندآلمان بالاخره سکوت را شکستدستگیری مأمور سفارت آمریکا در اُسلو به اتهام جاسوسی برای ایراننبرد سخت ایتالیا با آلمان و فرانسه با کرواسیاولین پیروزی تاریخ بانوان پرسپولیسجزئیات اقدامات ایران در پاسخ به قطعنامۀ شورای حکاممخالفت رهبر انقلاب با درخواست اصلاح قانون مشاغل حساسنخست وزیر کانادا از حکم بازداشت نتانیاهو حمایت کردچرا خودرو گران شد؟از دیپلماسی توییتری تا آمادگی در صحنهمدیران سابق پرسپولیس ممنوعالخروج شدند