گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌کند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیت‌های بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب می‌کند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانک‌های سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت می‌کند و حواله ارزی به حساب‌های خارجی تعیین شده، واریز می‌شود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
تعداد نظرات کاربران : ۰
ادعای هاکان فیدان درمورد حمله اسرائیل به ایرانموشک فلسطین-۲ چه ویژگی‌هایی دارد؟ صنعا بار دیگر هدف حمله آمریکا قرار گرفتاعتراض ادامه‌دار استقلال به ۶ تعویض آلومینیومپرسپولیس در بن‌بست گاریدو و درویشماجرای اختلاف با ایجنت اورونوف!واکنش سازمان وظیفه عمومی به واژگونی اتوبوس مشمولانرهبر انقلاب: نیروی نیابتی نداریمسپاهان مقابل گل‌گهر متوقف شداولین زن عضو دولت جدید سوریهاعتراضات علیه جولانی در سوریهارائه بسته‌های ویژه همراه اول به‌مناسبت روز مادر
ترامپ: برای خودمان گنبد آهنین می سازیمبازگشایی سفارت عربستان در افغانستاندرخشش دختران وزنه‌برداری ایران در آسیامهدی طارمی را در ایتالیا اینطور صدا می‌کنندالجولانی با هیئت عربستان سعودی ملاقات کردویژه‌نامه جدید فرهیختگان رسیدبمباران خان یونس و آتش گرفتن چادرهای اسکانبا ترامپ گفت‌وگو کنید حتی اگر از توافق خارج شودرفع فیلترینگ به شرط تشکیل جلسه شورای فضای مجازیبررسی «تحقیقات جنایی» علیه «سارا نتانیاهو»ماجرای حادثه بیمارستان چشم پزشکی نگاه چه بود؟
