گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
دُم خروس «ارتشینماهای مترو»زینب موسوی به ۶ ماه حبس محکوم شددود دعوای مدیران در چشم استقلال خوزستانعادیسازی روابط با اسرائیل، ناجی سودان است یا زاینده بحران؟اپیدمی بیپولی به انزلی رسیدچرا ائتلاف نخستوزیر عراق پیروز شد؟رزمایش «اعلام وضعیت هشدار عمومی از طریق تلفن همراه» فردا اجرا میشودندا شهسواری قهرمان تنیس روی میز شدچرا ایران از جریان سکولار بعثی حمایت کرد؟چه کسی «فُردو» را لو داد؟!برگزیدگان نهمین جشنواره فیلم شهر معرفی شدندپرسپولیس فردا دیدار دوستانه برگزار میکند
پیشنویس قطعنامه اروپایی علیه ایران در آژانس انرژی اتمیایروانی: تهران هرگز در برابر تهدید یا اجبار تسلیم نخواهد شدممنوعیت شیعیان، جشن یهودیان در باکووزارت خارجه ادعای کانادا را رد کردازبکستان حریف ایران در تورنمنت اماراتکاناوارو و اوسمار، سرخوش از نمایش اورونوف!برگزاری شکوهمند انتخابات پارلمانی عراق مایه ارتقای عظمت این ملت استاورونوف در نیمه اول مصریها را بیچاره کرد!هشدار حماس درباره وخیمتر شدن اوضاع انسانی در نوار غزهاوریه اواسط هفته استارت میزنددرخواست حدادی از مربیان پایهآرشیو آخرین اخبار
.gif?v=0)
