گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
قانون جدید مهریه با خانواده چه میکند؟هلاکت ابوشباب؛ شادی غزه و خشم رسانههای عبریدربی تهران ۵۷ ساله شدبنویسید بنیامین نتانیاهو بخوانید مناخیم بگینتساوی بدون گل و پرحادثه خیبر و شمس آذرروزی که ایمون زاید جاودانه شد!تشییع پیکر همسر و فرزند معاون رئیسجمهورباکیچ، فخریان و صادقی خط خوردندآیا در روز حراج جمعه اتفاق عجیبی در اقتصاد ایران افتاد؟دیدار؛ با چادرِ مادر و شعرهای پدرامیدوار به تکرار دنیزلی، برانکو و قلعهنویی در دربی ۱۰۶دربیهای آذرماه چند چند میشود؟
قیمت تمامشده آب بیش از ۶۵۰۰ تومان استمذاکرات آمریکا و اوکراین در میامی پایان یافتدود از کنده بلند شد!دربی بدون VAR!صدرنشینی بانوان تیرانداز دانشگاه آزاد در لیگ برترفلاح به «سامان» رسیدرامبد جوان: هدفمان در«کارناوال» تمرین گفتوگو بودصعود سپاهان به صدرجدول با پاس گل رقباتاریخ دقیق اجرای اصلاح قیمت بنزین نهایی نشده استتیم مدعی؛ بحران زده شد!دود آلودگی در چشم سینماآرشیو آخرین اخبار
.gif?v=0)
