گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
استناد تراکتور به بند خاص برای تکرار بازی حذفیبرنامه بازی های هفته هجدهم لیگ برتر فوتبال ایرانادعای محاصرۀ دریایی ایران جعلی استسکانس خداحافظی یا صعود در شب پایانی لیگ قهرمانانتحولات اخیر در چین بههیچوجه در چارچوب «کودتا» قابل تحلیل نیستگل تمرین شده فولاد به پرسپولیس از لنز فرهیختگان + فیلمتصمیمات شبانه در هلدینگ خلیج فارس برای استقلال!عملیات روانی ترامپ > عملیات نظامیگلر استقلال برای دیدار با پیکان مشخص شدواکنش ترامپ به حمله به ایلهان عمر: «او کلاهبردار است»تزریق محدود منابع مالی به استقلالامتحان پس داده!
اجازه نخواهیم داد حین مذاکره مورد تهدید قرار بگیریمغیبت احتمالی دانشجویان علوم پزشکی در امتحانات؛ موجه شدکدام فردوسی، کدام ضحاک؟سقوط آزاد بدون توقفترامپ نظام علمی آمریکا را بحرانی کرداروپا با اقدام علیه سپاه مرتکب اشتباه راهبردی بزرگ شدایران با چین و روسیه رزمایش دریایی برگزار میکندتبعات تروریستی اعلام کردن سپاه مستقیما متوجه سیاستمداران اروپایی است اقدام جدید اتحادیه اروپا علیه سپاه پاسداراناروپاییها برای نخستین بار آمریکا را تهدید توصیف کردندکاله در صدرجدول لیگ بسکتبالآرشیو آخرین اخبار
