گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
صدور کیفرخواست مدیران بانک دی شعبه حافظ به اتهام تضییع اموال
علی صالحی، دادستان تهران:گیرنده متخلف تسهیلات ارزی در سال ۹۴ یک شرکت تجاری با موضوع فعالیتهای بازرگانی تأسیس و با سوء استفاده از اوراق هویتی یک خانم و جعل امضاء، وی را به عنوان رئیس هیئت مدیره شرکت انتخاب میکند.
متهم اصلی پرونده که گیرنده تسهیلات است با توجه به عدم نظارت ارکان بانکهای سرمایه و دی، در شهریور ۹۵ تعداد ۱۹ فقره حواله ارزی و مهر همان سال، ۳۰ فقره حواله ارزی جهت واردات کالا دریافت میکند و حواله ارزی به حسابهای خارجی تعیین شده، واریز میشود.
کیفرخواست مدیر و چهار کارمند این شعبه بانکی به اتهام اهمال و قصور در انجام وظیفه صادر شد.
مطالب پیشنهادینظرات کاربران
گزینه ایتالیایی روی میز مدیران استقلالچه وقتِ این ترکیب عجیب بود آقای ساپینتو؟!ما عزاداری کردیم، شما کاسبی!از سلاحهای ناوکُش ایرانی چه میدانیمساعت کار ادارات در ماه مبارک رمضان اعلام شدخرابکارها مشغول کارند۴ روایت تراژیک از شهادت فرزندان ایران در وقایع دی ماهقهرمانی شرط تمدید قرارداد ربیعیتروریسم ایراناینترنشنال چگونه شکل گرفت؟سپاهان اجازه تکرار اشتباهاتش را نداردپاسخ منفی اسکوچیچ به پیشنهاد ضمنی استقلالشمسالواعظین: پیشنهاد تأسیس اینترنشنال اولین بار به من شد؛ نپذیرفتم
عارف: ایران در روند مذاکرات در چارچوب راهبرد «عزت، مصلحت و حکمت» حرکت میکندآغاز اسکان دانشجویان در خوابگاه ها از امروزمحرم نویدکیا با سپاهان «هیچ» بازی بزرگی را نمیبرد!اعلام جزئیاتی از حج ۱۴۰۵حراج شمش طلا، یکشنبه هفته آینده برگزار میشودتراکتور بیش از یک میلیون دلار به جیب زدآقای تراکتور! لطفا حذف نشو!پیام قالیباف به روسای مجالس کشورهای اسلامیسهمیه بنزین امشب واریز می شوددعوت ۱۵ بسکتبالیست برای مسابقات انتخابی جام جهانیعکس: همکاری نیروهای عملیات ویژه ایران و روسیهآرشیو آخرین اخبار
