مژگان تقی پور، فرهیختگان آنلاین: با گسترده شدن فعالیت صرافی های رمزارز در کشور، موضوعات مختلفی مانند امکان پولشویی از این طریق مطرح شد. مولفه ای که اهمیت نظارت بر این صرافی ها را پررنگ می کرد تا شاید از این طریق نه تنها جلوی موضوعاتی مانند پولشویی گرفته شود، بلکه امکان کلاهبرداری مجازی از دارایی های مردم هم وجود نداشته باشد. همین مسئله بااهمیت باعث شد تا مرکز ملی اطلاعات مالی ایران با انجام اقدامات گسترده و ساختارمند، بتواند سهم خود را در مبارزه با پولشویی، تامین مالی تروریسم و ساماندهی فعالیت های مالی مشکوک ایفا کند، اقداماتی که مهمترین آن را باید برسی عملکرد 60 صرافی رمزارز کشور به حساب آورد.

بر اساس گزارش های منتشر شده، این مرکز تا امروز توانسته عملکرد این تعداد از صرافی با گردش مالی هزار و 250 همتی تحلیل کند تا از این طریق شرایط برای شناسایی و پیشگیری از جرائم مالی در حوزه های جدید مالی جلوگیری کند.

البته این همه اقدامات مرکز ملی اطلاعات مالی نیست و این مرکز تراکنش‌های نقدی بیش از سقف مقرر (CTR) و سایر گزارشات اطلاعاتی را دریافت و ساماندهی کرده و در کنار آن استانداردهای گزارشات اطلاعاتی را هم برای سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تدوین کرده است. از طرف دیگر این مرکز با هدف پیشگیری از سوءاستفاده از اقشار ضعیف جامعه در تشکیل شرکت‌های صوری، اقدام به شناسایی و ارسال ۱۱۹ شرکت صوری به سازمان ثبت اسناد و املاک کشور کرده است. این شرکت‌ها در نخستین فهرست سیاه تهیه شده توسط مرکز قرار گرفته‌اند.

واقعیت آن است که با تغییر فضای تبادلات مالی در دنیا و حرکت به سمت بسترهای مجازی در کنار سهولت سرمایه گذاری و امکان حضور افراد با سرمایه های پایین، اما شرایط برای کلاهبرداری و سوءاستفاده های مالی هم بیشتر شده و به همین دلیل می طلبد تا افرادی که خواهان استفاده از پلتفرم ها و صرافی های رمزارزها هستند، دقت بیشتری را برای سرمایه گذاری داشته باشند.