فرهیختگان: طبق بررسی آخرین آمار جهانی، در سال ۲۰۲۳ حدود ۳.۱ تریلیون دلار از اقتصاد جهان از مسیر پولشویی، کلاهبرداری، قاچاق مواد مخدر و قاچاق انسان خارج شده است؛ رقمی معادل کل تولید ناخالص داخلی هند یا بیش از ۶۰ درصدGDP آلمان.

جزئیات این جریان‌ مالی بسیار نگران‌کننده است: 
سهم قاچاق مواد مخدر ۷۸۳ میلیارد دلار
قاچاق انسان ۳۴۷ میلیارد دلار
 تأمین مالی تروریسم ۱۱.۵ میلیارد دلار 
 کلاهبرداری مالی جهانی، شامل اسکم‌های بانکی و جرایم آنلاین، حدود ۴۸۶ میلیارد دلار برآورد شده است.

در اروپا جریان‌های غیرقانونی حدود ۷۵۰ میلیارد دلار است که معادل تقریبی ۲.۳ درصد از GDP اروپا است. از این مقدار، ۱۹۵ میلیارد دلار مربوط به تراکنش‌های فرامرزی و ۵۸ میلیارد دلار مرتبط با پول‌شویی از طریق واسطه‌های مالی (money mules) بوده است.

 بیش از نیمی از این جریان‌ها ناشی از جرایم سازمان‌یافته هستند و با وجود سهم کمتر، کلاهبرداری‌های خرد نیز هنوز فشار قابل توجهی بر سیستم‌های بانکی و شبکه‌های پرداخت آنلاین وارد می‌کنند. به همین دلیل فناوری و هوش مصنوعی به‌عنوان ابزارهای کلیدی برای شناسایی، پیشگیری و مهار این جریان‌ها در نظر گرفته شده‌اند.